Política de Verificación de 1Win Conozca a su Cliente (KYC) y Lucha contra el Desorden Monetario (AML)
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen de fondos o bienes derivados de cualquier tipo de actividad delictiva con el fin de legalizar estos fondos y proporcionar una falsa legitimidad de su origen a través de diversas herramientas. Además, con el lavado de dinero, los delincuentes esperan evitar consecuencias legales por el delito cometido. El lavado de dinero en línea a través de casinos en línea y casas de apuestas es uno de los métodos más comunes de lavado financiero. Los delincuentes pueden usar casinos en línea y tiendas de apuestas para disfrazar el origen de los fondos.
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1Win toma todas las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y luchar contra el terrorismo internacional, que forman parte de la Política AML. Estamos firmemente convencidos de que deben prevenirse todas las actividades ilegales. Para ello, 1Win se compromete a cumplir una serie de obligaciones, entre las que se incluyen:
- Supervisar a los usuarios para detectar y prevenir delitos financieros;
- Informar a las autoridades gubernamentales competentes sobre transacciones monetarias sospechosas;
- Informar a las autoridades gubernamentales competentes sobre sospechas de financiación del terrorismo;
- Bloquear los fondos de los Usuarios que, en opinión de 1Win, puedan estar relacionados con actividades delictivas;
- Bloquear las cuentas de los usuarios que, en opinión de 1Win, puedan estar relacionados con actividades delictivas;
- Otras medidas establecidas en las normas de la política ALD.
Muchos países están adoptando diversas medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo es impedir que los fondos procedentes de actividades delictivas entren en las economías de los países y detener la propagación de la delincuencia. 1Win ha desarrollado algunas normas y programas específicos para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a combatir tanto el blanqueo de dinero como la financiación de la delincuencia en todo el mundo.
Al registrar una cuenta 1Win, cada Usuario acepta las siguientes obligaciones:
- Confirma que los fondos que utiliza en el sitio Web 1Win se obtienen legalmente y no están relacionados con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o cualquier otro tipo de delito.
- Acepta cumplir todas las políticas aplicables contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos – Política AML y otros documentos;
- Usted consiente la recopilación, el tratamiento, el almacenamiento y el uso (en algunos casos) de sus datos personales con fines de prevención de actividades delictivas;
- Usted consiente que 1Win controle las transacciones de pago sospechosas y las transacciones con condiciones especiales;
- Usted se compromete en todo momento a facilitar la información solicitada por 1Win con el fin de cumplir la normativa contra la delincuencia;
- Usted reconoce que es consciente de la posibilidad de que 1Win rechace la transacción financiera de un Usuario si existen motivos para creer que la transacción está relacionada de algún modo con una actividad delictiva.
1Win no está obligado a notificar al Usuario que la actividad del Usuario es sospechosa y que la información relativa a la actividad sospechosa se ha transmitido a las autoridades estatales pertinentes.
1Win exige que cada usuario se someta a un procedimiento de verificación KYC para confirmar su identidad. Se trata de una obligación de 1Win basada en la Política AML. Además, siguiendo la Política AML, 1Win puede llevar a cabo comprobaciones adicionales de los Usuarios en caso de riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. A raíz de esto
- 1Win exige a cada Usuario que facilite la información necesaria para verificar su identidad;
- 1Win registra y almacena los datos proporcionados y otra información sobre el Usuario;
- 1Win comprobará la identidad del Usuario con una lista de terroristas mantenida por agencias gubernamentales o por agencias independientes certificadas.
A efectos de la identificación inicial de un Usuario, 1Win solicita información como:
- Nombre completo;
- Dirección de residencia o dirección de registro;
- Fecha de nacimiento.
Para la verificación KYC con el fin de validar la autenticidad de la identificación inicial, 1Win requiere los siguientes documentos del Usuario:
Pasaporte, tarjeta de matrícula y otros documentos que acrediten la identidad del Usuario. Puede utilizarse cualquier documento que contenga el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del Usuario y que haya sido emitido por una autoridad gubernamental;
Extractos bancarios, facturas de servicios públicos, documentos judiciales y otros documentos que confirmen el lugar de residencia del Usuario.